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27 Abr 2012 21:35

Assembleia Geral Anual de Acionistas da Portugal Telecom



[PDF 66KB]

A Portugal Telecom, SGPS S.A. informa que na Assembleia Geral Anual de Acionistas realizada na tarde de hoje foram aprovadas as seguintes propostas apresentadas no âmbito dos pontos da ordem de trabalhos:

  • Aprovação dos relatórios de gestão, dos balanços e das contas individuais e consolidadas relativos ao exercício de 2011.
  • Distribuição do resultado líquido do exercício de 2011, no montante de 342.259.821 euros, e de reservas no valor de 232.522.984,50 euros constantes da rubrica de resultados transitados, nos seguintes termos:
    • Pagamento aos Acionistas, para além do montante correspondente ao adiantamento dos lucros do exercício realizado em dezembro de 2011, de um montante global de 389.982.937,50 euros, correspondendo a 0,435 euros por ação relativamente ao número total de ações emitidas.
      O montante de 0,435 euros por ação acima referido será pago aos Acionistas no próximo dia 25 de maio de 2012 (ex-dividend date: 22 de maio de 2012).
      Deste modo, e tomando em consideração o montante correspondente ao adiantamento dos lucros do exercício realizado em dezembro de 2011 e pago em janeiro de 2012, foi aprovado pelos Acionistas que o valor total a pagar relativamente ao exercício de 2011 fosse fixado em 582.733.125 euros, correspondendo a um valor unitário de 0,65 euros por ação.
  • Apreciação geral da administração e fiscalização da PT, tendo sido aprovado um voto de confiança e de louvor aos respetivos órgãos e a cada um dos seus membros, bem como um voto de especial louvor ao Presidente do Conselho de Administração e ao Presidente Executivo pela forma excecional como lideraram a PT durante o exercício de 2011.
  • Eleição dos membros dos órgãos sociais e da Comissão de Vencimentos para o triénio 2012-2014, como segue:
    • Mesa da Assembleia Geral:
      Presidente: António Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro
      Vice-Presidente: Eduardo Augusto Vera Cruz Pinto
      Secretário: Francisco Manuel Balixa Tapum Leal Barona
    • Conselho de Administração:
      Presidente: Henrique Manuel Fusco Granadeiro
      Administradores: Zeinal Abedin Mahomed Bava
      Alfredo José Silva de Oliveira Baptista
      Amílcar Carlos Ferreira de Morais Pires
      Carlos António Alves Duarte
      Francisco Teixeira Pereira Soares
      Gerald Stephen McGowan
      João Manuel de Mello Franco
      João Nuno de Oliveira Jorge Palma
      Joaquim Aníbal Brito Freixial de Goes
      José Guilherme Xavier de Basto
      José Pedro Cabral dos Santos
      Luís Miguel da Fonseca Pacheco de Melo
      Manuel Francisco Rosa da Silva
      Maria Helena Nazaré
      Mário João de Matos Gomes
      Milton Almicar Silva Vargas
      Nuno Rocha dos Santos de Almeida e Vasconcellos
      Otávio Marques de Azevedo
      Paulo José Lopes Varela
      Pedro Jereissati
      Pedro Humberto Monteiro Durão Leitão
      Rafael Luís Mora Funes
      Shakhaf Wine
    • Comissão de Auditoria:
      Presidente: João Manuel de Mello Franco
      Vogais: José Guilherme Xavier de Basto
      Mário João de Matos Gomes
    • Comissão de Vencimentos:
      Presidente: Álvaro João Duarte Pinto Correia
      Vogais: Francisco Adelino Gusmão Esteves de Carvalho
      Francisco José Queiroz de Barros Lacerda
  • Eleição da sociedade P. Matos Silva, Garcia Jr., P. Caiado & Associados-SROC, Lda., representada por Pedro João Reis de Matos Silva, como Revisor Oficial de Contas para o triénio 2012-2014, não tendo sido designado qualquer Revisor Oficial de Contas suplente.
  • Aprovação de autorização para aquisição e alienação de ações próprias.
  • Aprovação, nos termos do artigo 8.º, número 4, dos Estatutos, dos parâmetros aplicáveis em caso de eventual emissão de obrigações convertíveis em ações que venha a ser deliberada pelo Conselho de Administração.
  • Aprovação da supressão do direito de preferência dos Acionistas na subscrição de obrigações convertíveis acima referida, que venha a ser eventualmente deliberada pelo Conselho de Administração.
  • Renovação da autorização concedida ao Conselho de Administração para aumentar o capital social, por novas entradas em dinheiro, nos termos previstos no número 3 do artigo 4.º dos Estatutos.
  • Deliberação sobre a emissão de obrigações e de outros valores mobiliários de qualquer natureza pelo Conselho de Administração, incluindo a fixação de valor máximo anual de 5.000.000.000 euros, nos termos dos artigos 8.º, número 3 e 15.º, número 1, alínea e), dos Estatutos.
  • Aprovação da autorização para aquisição e da alienação de obrigações e de outros valores mobiliários próprios.
  • Aprovação da declaração da Comissão de Vencimentos relativa à política de remunerações dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização da PT.
  • Aprovação da criação de uma comissão ad hoc para a fixação da remuneração dos membros da Comissão de Vencimentos, composta pelos Prof. Doutor João Calvão da Silva, Prof. Doutor António Gomes Mota e Prof. Doutor Carlos Lobo.

 

Contactos: 

Nuno Vieira, Diretor de Relação com Investidores
nuno.t.vieira@telecom.pt
Tel.: +351 21 500 1701
Fax: +351 21 500 0800

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